फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड और 15 अन्य कंपनियां के लिए प्रवर्तन निदेशालय ने कोलकाता में विशेष पीएमएलए अदालत के समक्ष दायर आरोप पत्र किया है। ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत तय आपराधिक आरोपों के तहत इसे दाखिल किया है। हालांकि इससे पहले (lottery king Santiago Martin) ने केरल हाईकोर्ट में कई बार अपील की थी। जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था।
ईडी ने लॉटरी किंग सैंटियागो मार्टिन के स्वामित्व वाली फ्यूचर गेमिंग और अन्य व्यवसायों के खिलाफ कोलकाता पुलिस द्वारा भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और लॉटरी विनियमन अधिनियम 1998 की संबंधित धाराओं के तहत दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच की। जिसके बाद एक आरोप पत्र भी दायर किया गया था और जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया है। फ्यूचर गेमिंग ने कथित तौर पर सिक्किम और नागालैंड की राज्य सरकारों को के साथ धोखाधड़ी कर देश भर में लॉटरी की बिक्री का आयोजन किया। ट्रांसकांटिनेंटल टाइम्स की खबर के अनुसार कंपनी ने शुरू में विभिन्न राज्यों के साथ अपने लॉटरी टिकट बेचने के लिए समझौता किया था, लेकिन टिकटों की बिक्री से प्राप्त राशि को पूरी तरह से जमा नहीं किया।
जांच में पता चला कि अनसोल्ड लॉटरियों के डेटा में हेरफेर किया गया था और उन्हें बेचे जाने के पुरस्कार का दावा किया गया था। यह 2017 में जीएसटी कानून लागू होने से पहले किया गया था। ईडी ने कुल 411 करोड़ रुपये जब्त किए हैं और इसे अपराध से अर्जित आय करार दिया है। जांच में यह भी पाया गया कि राज्य सरकारों की अनुमति के बिना लॉटरी में दी जाने वाले ईनामों की रकम को बदलकर लॉटरी की कमाई को अवैध रूप इधर उधर घुमाया गया। इस बीच, मार्टिन पहले से ही पिछले कुछ महीनों से ईडी के रडार पर है।
प्रवर्तन एजेंसी ने इस साल मई में उनके और उनकी कंपनियों के परिसरों पर छापे मारे थे और 457 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की थी। उन्होंने इसके खिलाफ केरल उच्च न्यायालय में अपील की, जिसने उनकी याचिका खारिज करते हुए कहा कि उन्हें वैकल्पिक कार्रवाई करने से पहले पीएमएलए के तहत प्रदान किए गए तीन-स्तरीय उपाय का उपयोग करना चाहिए। मार्टिन की याचिकाओं को दो बार खारिज किए जाने के बावजूद अपीलकर्ता अपने दावों पर कायम रहे और उन्होंने दिए गए दृष्टिकोण को त्रुटिपूर्ण और पीएमएलए के तहत अधिकार से परे बताया। ईडी का आरोप है कि मार्टिन ने 910.29 करोड़ रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग धोखाधड़ी की है।
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