Special Report
महादेव बुक गैंबलिंग ऐप के मामले में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। अब प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) महादेव गैंबलिंग ऐप के 5,000 करोड़ रुपये से अधिक के अनुमानित मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रहा है। ईडी ने कहा कि उसके दो सरगनाओं में से एक सौरभ चंद्राकर ने संयुक्त अरब अमीरात में अपनी भव्य शादी में 200 करोड़ रुपये खर्च किए। उनके परिवार के सदस्य नागपुर से एक निजी जेट से संयुक्त अरब अमीरात पहुंचे थे। ईडी ने अंधाधुंध खर्च की गई घटना का लेखा-जोखा कानून के सामने लाया है। यही नहीं इसमें कई फिल्म स्टार भी शामिल होने की खबर है।
ईडी ने अब तक जब्त की 417 करोड़ रुपये की नकदी और संपत्ति
केंद्रीय एजेंसी ईडी के अनुसार, उन्होंने मामले में अब तक अपराध की आय से खरीदी गई 417 करोड़ रुपये की नकदी और संपत्ति जब्त की है। ईडी ने इस साल की शुरुआत में मामले की जांच शुरू की थी और पिछले महीने चार लोगों को गिरफ्तार किया था। जांच में पता चला है कि छत्तीसगढ़ के भिलाई के रहने वाले सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल महादेव ऑनलाइन बुक के मुख्य प्रमोटर हैं और दुबई से अपना संचालन चलाते हैं। फिलहाल अब इस मामले में अंतरराष्ट्रीय माफिया डॉन दाऊद इब्राहिम का भी नाम जुड़ गया है। क्योंकि पिछले दिनों छत्तीसगढ़ के बीजेपी नेता ने आरोप लगाया था कि इस मामले में दाऊद की भूमिका है।
ईडी का कहना है कि सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल ने यूएई में अपने लिए एक साम्राज्य खड़ा किया है। उनके द्वारा अचानक जो अवैध धन आया है, उसे खुलेआम प्रदर्शित किया जा रहा है। फरवरी 2023 में, सौरभ चंद्राकर ने यूएई में आरएके (रास अल-खैमा) में शादी की और महादेव एपीपी के प्रमोटरों ने इस विवाह समारोह के लिए लगभग 200 करोड़ रुपये नकद खर्च किए। परिवार के सदस्यों को नागपुर से संयुक्त अरब अमीरात ले जाने के लिए निजी जेट किराए पर लिए गए थे। शादी में परफॉर्म करने के लिए मशहूर हस्तियों को हायर किया गया था। वेडिंग प्लानर, डांसर्स, डेकोरेटर आदि मुंबई से हायर किए गए थे। उन्हें नकद भुगतान करने के लिए हवाला चैनलों का इस्तेमाल किया गया था।
ईडी ने रायपुर, भोपाल, मुंबई और कोलकाता में 39 स्थानों पर छापे मारे
ईडी ने अब तक रायपुर, भोपाल, मुंबई और कोलकाता में 39 स्थानों पर तलाशी ली है और 417 करोड़ रुपये की अवैध संपत्ति जब्त की है। एजेंसी दो सरगनाओं सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस (आरसीएन) जारी करने की प्रक्रिया में है। रायपुर की एक विशेष पीएमएलए अदालत ने फरार संदिग्धों के खिलाफ आरसीएन जारी करने के लिए गैर जमानती वारंट भी जारी किया है।
महादेव ऑनलाइन बुक का संयुक्त अरब अमीरात से हो रहा है संचालन
ईडी के एक अधिकारी ने कहा, ‘उनकी मेसर्स महादेव ऑनलाइन बुक यूएई में एक केंद्रीय मुख्यालय से चलती है और 70:30,” के लाभ अनुपात पर अपने ज्ञात सहयोगियों को “पैनल/शाखाओं” को फ्रैंचाइज़ करके संचालित होती है। सट्टेबाजी से प्राप्त धन को विदेशी खातों में लगाने के लिए बड़े पैमाने पर हवाला अभियान चलाया जाता है। भारत में सट्टेबाजी वेबसाइटों के विज्ञापन के लिए नकद में भी भारी खर्च किया जाता है और नए उपयोगकर्ताओं और फ्रेंचाइजी चाहने वालों को आकर्षित करने के लिए बहुत सारे विज्ञापन किए जा रहे हैं।
जानिए अब तक कितनी मनी लॉन्ड्रिंग राशि का हुआ है खुलासा
ईडी द्वारा एकत्र किए गए डिजिटल सबूतों के अनुसार, 112 करोड़ रुपये नकद में यूएई दिरहम में दिए गए थे और योगेश पोपट के स्वामित्व वाली मेसर्स आर -1 इवेंट्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को हवाला के माध्यम से 42 करोड़ रुपये की होटल बुकिंग की गई थी। ईडी ने पोपट, मिथिलेश और अन्य संबद्ध आयोजकों के परिसरों की तलाशी ली और 112 करोड़ रुपये के हवाला धन की प्राप्ति से संबंधित सबूत एकत्र किए।
इसके बाद, पोपट द्वारा रिपोर्ट किए गए अंगडिया पर एक खोज की गई। ईडी के छापों में 2.37 करोड़ रुपये की बेहिसाब नकदी जब्त की गई। यह पाया गया है कि कई हस्तियां इन सट्टेबाजी संस्थाओं का समर्थन कर रही हैं और संदिग्ध लेनदेन के माध्यम से भारी शुल्क के बदले में अपने संचालन को अंजाम दे रही हैं, लेकिन अंततः ऑनलाइन सट्टेबाजी की कमाई से भुगतान किया जाता है।
ईडी ने भोपाल में धीरज आहूजा और विशाल आहूजा की मेसर्स रैपिड ट्रैवल्स में भी तलाशी ली। यह इकाई महादेव एपीपी प्रमोटरों, परिवार, व्यावसायिक सहयोगियों और यहां तक कि मशहूर हस्तियों के लिए पूरे टिकटिंग संचालन के लिए जिम्मेदार थी, जो Fairplay.com, रेड्डी अन्ना एपीपी, महादेव ऐप जैसी सट्टेबाजी वेबसाइटों का संचालन कर रहे थे।
संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित समारोह की व्यवस्थाओं से जुड़े कई प्रमोटर
जांच में पता चला कि सट्टेबाजी पैनल से होने वाली अवैध नकद कमाई को आहूजा बंधुओं ने बड़ी चालाकी से पास जमा कराया और बाकी बचा हुआ पैसा घरेलू और अंतरराष्ट्रीय टिकट बुक करने के लिए किया गया। मेसर्स रैपिड ट्रैवल्स महादेव समूह के अधिकांश कार्यक्रमों के लिए यात्रा की व्यवस्था करने में शामिल था, जिसमें सितंबर में संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित वार्षिक सितारों से भरे कार्यक्रम भी शामिल थे।
महादेव ऑनलाइन बुक ऐप के मनी लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन में शामिल कई बड़े खिलाड़ियों का खुलासा
ईडी ने महादेव ऑनलाइन बुक एपीपी के मनी लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन में शामिल अन्य प्रमुख खिलाड़ियों की सफलतापूर्वक पहचान की है। यह पाया गया कि कोलकाता स्थित विकास चपरिया महादेव एपीपी के सभी हवाला से संबंधित कार्यों को संभाल रहा था। एजेंसी ने गोविंद केडिया जैसे उसके सहयोगियों से जुड़े उसके ज्ञात परिसरों और परिसरों की तलाशी ली। यह पाया गया कि केडिया की मदद से चपरिया ने अपनी इकाइयों – मेसर्स परफेक्ट प्लान इन्वेस्टमेंट्स एलएलपी, मेसर्स एक्जिम जनरल ट्रेडिंग एफजेडसीओ और मेसर्स टेकप्रो आईटी सॉल्यूशंस एलएलसी और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश के माध्यम से भारतीय शेयर बाजार में भारी निवेश किया।
ईडी ने विकास छापारिया के संस्थानों से जब्त किए सैकड़ों करोड़
इसके बाद ईडी ने पीएमएलए 2002 के तहत विकास चपारिया के स्वामित्व वाली इकाइयों के नाम पर 236.3 करोड़ रुपये के नकद डेरिवेटिव और अन्य प्रतिभूति होल्डिंग जब्त किए थे। इसके अलावा, पीएमएलए 2002 के तहत गोविंद केडिया की डीमैट होल्डिंग्स में 160 करोड़ रुपये की संपत्ति भी जब्त की गई है। केडिया के परिसरों की तलाशी के दौरान 18 लाख रुपये की भारतीय मुद्रा, 13 करोड़ रुपये का सोना और आभूषण भी जब्त किए गए।
About Author
